El intendente rosarino Pablo Javkin presentó públicamente y envió para su tratamiento legislativo en el Concejo Municipal el proyecto que plantea una nueva ordenanza de control económico y financiero de la transparencia, origen y trazabilidad de las inversiones que se hacen en la ciudad. Con esta herramienta, el mandatario local apunta a combatir con mayor eficacia los delitos patrimoniales y el lavado de activos, fundamentalmente originados en el narcotráfico.

Se trata de una iniciativa que pretende evitar la repetición de sucesos del pasado como fue la polémica habilitación del boliche “Esperanto”, en Zeballos y Roca, a cargo del asesinado Luis Medina, aunque aquel episodio ya dio lugar en 2014 a la sanción de una ordenanza que está vigente, y que ahora sería modificada por esta nueva.

En esa oportunidad se creó el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones, que estableció la obligación de presentar junto al permiso de edificación toda la documentación respaldatoria del origen de los fondos en inmuebles destinados a propiedad horizontal que superen un determinado monto.

“Presentamos la ordenanza de control de lavado de activos. Rosario está atravesada por una crisis de inseguridad y la causa principal es la economía del narcotráfico. El municipio no tiene fuerzas de seguridad a cargo ni armas, pero no miramos para el costado. Hacemos nuestra parte”, destacó el intendente vía redes sociales.

“Por eso hoy envié al Concejo un proyecto de ordenanza para crear el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones. Es un sistema de control, para detectar el posible lavado de activos. Con esta herramienta pondremos a disposición información ordenada, digitalizada y sistematizada para que la justicia, la U.I.F y la policía actúen, y el servicio penitenciario, sobre todo, impida que desde la cárcel se siga operando”, ahondó.

“Rosario está atravesada por una crisis de inseguridad y la causa principal es la economía del narcotráfico”

“Hacer nuestra parte es también hacerle las cosas más fáciles a los buenos y más difíciles a los malos. Así como estamos digitalizando cada trámite para facilitarle el trabajo a las empresas locales que hacen las cosas bien, vamos controlar y llevar a la justicia a los irregulares”, continuó Javkin.

“Con esta ordenanza avanzamos sobre los siguientes puntos: sumamos más rubros a controlar, en cada rubro, ampliamos la cantidad de información y documentación a presentar, tomamos un rol activo en la lucha contra el lavado con un protocolo para prevenir operaciones sospechosas y un sistema de alerta. Si detectamos una irregularidad, la unidad de control la elevará a la justicia. Incorporamos a este protocolo al tribunal de cuentas, el máximo organismo de control municipal”, enumeró.

“Vamos a capacitar a los funcionarios y agentes municipales que aplicarán la normativa, a partir de convenios con el MPA y la justicia. Es un avance en el trabajo coordinado con los demás niveles del estado y el poder judicial para detener las economías delictivas. Gracias a Marina Marsili por los aportes y a los equipos que llevaron adelante el trabajo”, concluyó el intendente.

Conferencia de prensa

“Tenemos una prioridad. Cada uno tiene que poner todo lo que pueda para cuidar a nuestra gente. Y cuidar, en relación a lo que vivimos a diario en la ciudad, tiene que ver con atacar el delito complejo. En ese sentido, adónde va el dinero que moviliza toda esa economía. Y la parte que podemos hacer desde el municipio es esta ordenanza que fue pionera en su momento, pero que creemos que podemos mejorar. Es decir, que en determinados rubros y con determinados montos, y a partir de que el municipio modernizó su perfil digital, configuramos un alerta frente a algunas actuaciones sospechosas”, expresó el intendente.

El proyecto amplía la cantidad de rubros que se controlan actualmente a través de una ordenanza anterior y la información y documentación a presentar. Además, se conformará una Unidad de Control que evaluará los casos y elevará la información a los organismos pertinentes.

“En la ciudad y en el país, vivimos una debilidad del Estado a la hora de perseguir el delito complejo. Por eso el municipio puede aportar sobre el conocimiento del territorio. Esta es la parte fuerte que el municipio puede hacer”, mencionó el intendente.

“El primer paso fue modernizar nuestro sistema, la mejor manera de distinguir sobre el lavado de activos es cuando la acumulación de información que tiene el municipio puede observarse a través del sistema, en relación a habilitaciones, movimientos económicos, constitución de sociedades, transferencias de inmuebles, entre otras. Y esto, para nosotros, es fundamental para atacar el delito complejo”, sostuvo.

Con este sistema se pone a disposición información ordenada, digitalizada y sistematizada para que la Justicia, la UIF y la Policía actúen y el Servicio Penitenciario accione sobre las operaciones desde cárceles. Por este motivo, es un avance en el trabajo coordinado con los demás niveles del Estado y el Poder Judicial para detener las economías delictivas.

Ampliación de rubros

Se solicitará permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro, en los siguientes casos:

• Venta y alquiler de vehículos y motos.
• Comercios de armerías.
• Casas de juegos, apuestas o casinos.
• Loterías (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, que será actualizado por inflación).
• Hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas
• Restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, que será actualizado por inflación).
• Playas de estacionamiento y cocheras.
• Guarderías náuticas.
• Concesiones públicas de obras y servicios.
• Construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles de más de 500 m2.
• Adquisición o tenencia de más de 2 (dos) licencias de explotación de taxis y/o de remises.

Información que se obtiene

• Identificación: Ya sea de personas físicas o de personas jurídicas.
• Constancia de inscripción impositiva ante los organismos fiscales nacionales y provinciales.
• Declaración jurada sobre personas políticamente expuestas.
• Plan de inversiones del proyecto a realizar, detallando la correlación entre el presupuesto de gastos y la inversión.
• Declaración jurada de origen y licitud de los fondos a invertir.

Todo ello sin perjuicio de la documentación adicional que la particularidad de cada trámite así disponga.

Sistema de alertas

El sistema de alertas se activa ante las siguientes actividades sospechosas:

• Inconsistencias patrimoniales y/o fiscales.
• Sucesivas transferencias de habilitaciones municipales.
• Cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas.
• Inversiones de elevado monto por parte de personas jurídicas o humanas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados.
• Actitud que pretende eludir o definitivamente rechazar la entrega de información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos y/o antecedentes penales.
• Constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo, bienes inmuebles o rodados.

El Departamento Ejecutivo establecerá reglamentariamente un instructivo práctico para la identificación y trámite de tratamiento de alertas sospechosas.

Autoridad de aplicación

Será la encargada de recibir y procesar los reportes de alertas sospechosas generados en el marco de la presente ordenanza y evaluará en cada caso la pertinencia de proceder a su informe por ante la unidad de Control Económico Financiero (U.I.F.) o el organismo de control pertinente en la materia.

La misma estará compuesta por una Unidad de Control integrada por un representante de la Secretaría de Hacienda y Economía, un representante de la Secretaría de Gobierno, un representante de la Secretaría de Modernización y Cercanía y un miembro del Tribunal Municipal de Cuentas.

Modernización del Estado

Este proyecto acompaña al proceso de modernización en servicios, trámites, actuaciones y procedimientos que viene realizando el municipio.

En ese sentido, se destaca la implementación, en noviembre de 2021, del Perfil Digital, una cuenta donde las personas usuarias pueden registrarse, acceder a una serie de trámites y servicios, guardar sus turnos y los documentos que se requieren para resolver consultas, que serán pedidos una sola vez.

Todas las mejoras están enmarcadas en el plan de digitalización del municipio que el Ejecutivo viene implementando con el objetivo de garantizar servicios públicos más eficientes y respuestas más ágiles a las demandas de la ciudadanía.

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PRESENTAMOS LA ORDENANZA DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS

Rosario está atravesada por una crisis de inseguridad y la causa principal es la economía del narcotráfico. pic.twitter.com/sXneUyTEl4

— Pablo Javkin (@pablojavkin) April 6, 2022