La provincia de Santa Fe se puso a la vanguardia en materia de investigación de ilícitos en 2012 cuando, en el marco de la creación de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos, también se conformó la Subsecretaría de Delitos Económicos. A poco más de dos años de aquello, Santa Fe nuevamente está protagonizando un nuevo hecho de importancia al obtener la competencia, el entendimiento y la intervención en un presunto caso de lavado de dinero en el ámbito provincial.
La subsecretaria de Delitos Económicos, Margarita Zabalza, indicó que “este es el primer antecedente que se da en Santa Fe en el marco de la ley N° 25.246 de lavado de dinero” y dijo que “el delito precedente -del que se obtendría el dinero de manera ilícita- es una causa de facilitamiento, promoción y explotación económica de la prostitución que ocurría en una whiskería de Melincué que fue allanada dos veces por la Dirección de Trata”.
Si bien hay quienes consideran que el lavado de dinero es un delito Federal, Zabalza recalcó los argumentos esgrimidos por el fiscal regional de Melincué, Matías Merlo, para que la intervención se dé en el marco de la Justicia provincial: “El fiscal destacó que nuestra área de delitos económicos articula constantemente con los fiscales provinciales y federales; también recordó que la causa que se investiga no afecta estrictamente el interés nacional, sino el provincial, y mencionó que es jurisprudencia repetida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la competencia provincial es la regla, y la competencia federal la excepción para casos específicamente puntualizados en el Código Penal argentino, no estando el lavado de dinero contenido allí”.
Al ser consultada sobre el fallo de la jueza penal que entiende en la causa, la doctora Andrea Fernández, quien dio la competencia provincial en el presunto caso de lavado de dinero, la titular de Delitos Económicos dijo que “es una satisfacción para nosotros ya que desde el inicio estuvimos participando activamente de la investigación en su aspecto económico como también en la fase previa junto con la Dirección de Trata de Personas que fue la encargada de allanar la whiskería por facilitamiento, promoción y explotación de la prostitución”.
Allanamiento
El 25 de mayo pasado, la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad realizó seis allanamientos en la ciudad de Melincué, en el marco de una investigación por facilitamiento y explotación económica de la prostitución.
La causa fue instruida íntegramente en el marco del nuevo sistema de procesamiento penal, e incluyó allanamientos en un prostíbulo encubierto llamado La Rueda (el cual ya había sido allanado y clausurado en 2012 por la Dirección de Trata de Personas), en departamentos privados y en el domicilio del principal investigado.
Como resultado fueron asistidas 15 mujeres, entre ellas una menor de edad. También fueron detenidas tres personas, dos hombres (uno el encargado del local nocturno y otro el dueño del mismo) y una mujer.
Además fueron secuestrados 140 mil pesos en efectivo, más de 700 dólares, dos armas de fuego y cartuchos, unos 30 celulares, un auto de alta gama, una camioneta, equipos de computación, elementos de interés y documentación.
En julio de 2012 La Rueda había sido allanada por la Dirección de Trata de Personas, ocasión en la que asistió a siete mujeres y se clausuró el local.
Dan competencia a la Justicia de Santa Fe en un presunto caso de lavado de dinero
