Siete personas fueron detenidas este miércoles en Casilda tras una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presuntas estafas financieras. El fiscal Juan Pablo Baños lidera las pesquisas contra la firma Peak Capital Team, señalada por operar bajo un esquema piramidal que prometía retornos elevados de inversión a quienes depositaban su dinero.
Entre los detenidos se encuentra Yamil Santis, la cara visible de la empresa y principal captador de ahorristas. Otros seis implicados, identificados como colaboradores, también fueron aprehendidos: Alejo P., Giuliana D. L. C., Lucas C. M., Agustín A., Rodrigo P. y Gonzalo A.
Un esquema sospechoso y denuncias acumuladas
La actividad de Peak Capital Team había despertado sospechas desde septiembre, cuando se cuestionó su falta de autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores. En ese momento, también se denunciaron operaciones similares de la aplicación RainbowEX en San Pedro, Buenos Aires. Ambas plataformas ofrecían rendimientos insólitamente altos, lo que llevó a múltiples alertas sobre un posible “esquema Ponzi”.
El modelo dependía de la constante incorporación de nuevos inversores para sostener los pagos prometidos, pero la creciente desconfianza y la cobertura mediática provocaron un colapso que culminó en un «pagadiós» masivo. Peak Capital Team acumula 36 denuncias de personas que aseguran haber sido estafadas. Además, el concejal Mauricio Maroevich y el funcionario Mauricio Plancich habían presentado acciones legales contra la empresa.
Operación en varias provincias y sospechas de lavado de dinero
Las detenciones se llevaron a cabo en múltiples domicilios de Casilda: Vicente López al 3000, Fray Luis Beltrán al 3500, Mitre al 1500, Washington al 1300, Hipólito Irigoyen al 700, Cerrito al 2200 y Sabín al 2100. Sin embargo, las actividades de la firma no se limitarían a la ciudad. En octubre, el Ministerio Público Fiscal de Chubut recibió más de 100 denuncias de vecinos de Esquel, quienes aseguran haber sido defraudados. Además, se detectaron conexiones con San Juan, Córdoba y Buenos Aires.
En paralelo, el fuero federal investiga a Peak Capital Team por presunta intermediación financiera no autorizada y posibles vínculos con lavado de dinero. La causa continúa abierta, mientras las autoridades buscan esclarecer el alcance de las operaciones ilícitas y recuperar los fondos de los damnificados.
